Federalne śledztwo wobec Binance

Binance na celowniku specjalnego zespołu ds. kryptowalut

Bliskość Binance do upadłego konkurenta FTX dała prokuratorom federalnym powód do poszukiwania nowych informacji w ich 4-letnim śledztwie w sprawie największej na świecie giełdy kryptowalut.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy prokuratorzy amerykańscy w Seattle prosili firmy finansowe o przekazanie zapisów dotyczących komunikacji z Binance, zgodnie z weekendowym raportem Washington Post. Gazeta powołuje się na dwa anonimowe źródła, które widziały wezwania. Dochodzenie obejmuje zespół departamentu sprawiedliwości ds. prania pieniędzy, prokuraturę amerykańską w Seattle i krajowy zespół ds. kryptowalut , zgodnie z grudniowym raportem.

W rzeczywistości samo dochodzenie w sprawie Binance poprzedza utworzenie zespołu ds. kryptowalutowych Departamentu Sprawiedliwości, który został utworzony w 2021 roku i otrzymał nowego dyrektora, Eun Young Choi, w lutym ubiegłego roku.

Rzecznik Binance tak komentował działania zespołu ds. kryptowalut:

Jak zostało wszem ogłoszone organy regulacyjne dokonują zamaszystego przeglądu całej branży kryptowalutowej pod kątem wciąż powtarzających się kwestii. Sektor krypto szybko się rozwinął, a Binance pokazało swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo i zgodność z przepisami poprzez duże inwestycje we własny zespół przeciwdziałaniu oszustwom, a także narzędzia i technologie, których używamy do wykrywania i powstrzymywania nielegalnej działalności.

Prokuratorzy w Departamencie Sprawiedliwości USA spierają się co do tego, czy zebrane już dowody są wystarczające, aby postawić zarzuty kierownictwu Binance w tym CEO Changpengowi Zhao

Cztery nienazwane źródła zaznajomione ze sprawą powiedziały agencji informacyjnej w grudniu, że przynajmniej niektórzy prokuratorzy zaangażowani w śledztwo uważają, że rząd nie jest gotowy do wniesienia zarzutów.

Binance bardzo publicznie wezwał Reutersa na Twitterze, mówiąc, że jego grudniowy raport był "atakiem na nasz niesamowity zespół ścigania" i linkując do wpisu na blogu od Tigrana Gambaryana, szefa wywiadu i dochodzeń firmy. W marcu Gambaryan napisał, że

W pełni współpracujemy z organami ścigania od pierwszego dnia i nie było żadnego zarzutu wniesionego przeciwko nam przez jakąkolwiek agencję ścigania w dowolnym miejscu na świecie, co zostało potwierdzone przez nasz zespół prawny. Większość tego, co robimy, dzieje się za kulisami, jest ukryte przed światłem reflektorów i rzadko jest rozpoznawane przez media lub szerszą publiczność

Nawet gdy amerykańskie śledztwo trwało po cichu, Binance nawiązywało ścisłe współprace z byłymi śledczymi federalnymi, takimi jak Gambaryan, i publicznie mówiło o partnerstwie z organami ścigania w celu znalezienia hakerów i zamrożenia skradzionych funduszy.

Chociaż upadek FTX wydaje się podsycać zainteresowanie śledczych firmą, Zhao był nieugięty w twierdzeniu, że on i jego firma nie spowodowali tego. "FTX upadło, ponieważ sprzeniewierzyło aktywa użytkowników, a zdrowa firma nie zostanie zniszczona przez tweeta", zgodnie z tłumaczeniem postu na chińskim blogu Binance.

W międzyczasie toczyło się również osobne dochodzenie prowadzone przez Commodities Future Trading Commission (CFTC) dotyczące możliwego wykorzystywania informacji poufnych w Binance. Wiadomości o tym dochodzeniu zostały po raz pierwszy upublicznione w 2021 roku, w tym samym roku CFTC próbowała ustalić, czy firma dała amerykańskim handlowcom instrumentów pochodnych dostęp do swojej giełdy, a nie jej amerykańskiego ramienia, Binance US (BUN).

Biorąc pod uwagę, jak sprawy miały się na rynkach kryptowalut w ciągu ostatniego roku, każdy upadek intensyfikuje kontrolę firm, które wciąż stoją.