Podsumowanie tygodnia 02.09.2022

Kryptowalutowe kasyno Stake.com zostało pozwane na 400 milionów dolarów przez byłego partnera, który twierdzi, że firma ukradła jego pomysł i wykorzystała go do pozyskania funduszy inwestycyjnych.

Krypto-wszechświat jest pełen cudów. Ostatnie kilka miesięcy było dość chaotyczne. Wraz z upadkiem kilku projektów, po rynku zaczęły latać pozwy sądowe. Kolejny dzień, kolejny pozew uderzył w branżę kryptowalutową. Tym razem jednak toczył się on wśród jednego podmiotu. Wyszło na jaw, że były partner jednego z największych kasyn Bitcoin na świecie, Stake.com, pozwał założycieli platformy.

Tehrani i Freeman uczęszczali podobno do tej samej szkoły podstawowej i średniej. Po spotkaniu z Cravenem na uniwersytecie jeszcze w 2013 roku, postanowili założyć biznes kasynowy o nazwie Primedice. Podczas gdy Freeman pociągnął za sobą 20 procent w Primedice, Tehrani i Craven posiadali 40 procent. To był podobno układ, który odzwierciedlał ich początkowe inwestycje.

Wygląda na to, że udało im się dobrze wystartować z wieloma użytkownikami grającymi regularnie na ich platformie. Jednak rzeczy zaczęły się zmieniać, gdy Tehrani opuścił swoje stanowisko jako dyrektor generalny Stake i założył Bitvestment Group Inc, który zainwestował mocno w Bitcoin Cash (BCH) w jego wczesnych dniach i osiągnął miliony zysków z tego powodu.

Freeman powiedział, że Arora przekierował fundusze inwestorów na finansowanie innych przedsięwzięć, w tym Stake.com, które według niego jest schematem Ponzi. Powiedział również, że Arora kłamał na temat tego, ile pieniędzy zostało zarobionych na sprzedaży Stake.com - i na temat tego, ile pieniędzy zostało wydanych na rozwój samego projektu.

Prokurator generalny DC, Karl A. Racine, złożył pozew przeciwko firmie MicroStrategy i jej prezesowi Michaelowi Saylorowi za oszustwa podatkowe.

Racine ogłosił pozew na swoim oficjalnym koncie na Twitterze, podając go jako przykład dla mieszkańców i pracodawców w okolicy, którzy odmawiają płacenia podatków.

Według Racine'a, Saylor mieszka w DC (Dystrykt Kolumbia) od ponad dekady, ale "nigdy nie płacił żadnych podatków dochodowych DC". Zarzuca on również, że MicroStrategy pomaga Saylorowi w unikaniu podatków, które zgodnie z prawem mu się należą, poprzez fałszywe przedstawienie swojego miejsca zamieszkania.

Jest to pierwszy pozew wniesiony zgodnie z niedawno zmienioną ustawą o fałszywych roszczeniach. Zachęca ona sygnalistów do zgłaszania mieszkańców, którzy uchylają się od płacenia podatków poprzez podawanie nieprawdziwych informacji o swoim miejscu zamieszkania.

W ostatnim odcinku programu CNBC's Mad Money, gospodarz Jim Cramer wezwał inwestorów do trzymania się z dala od aktywów spekulacyjnych, takich jak kryptowaluty.

Zawirowania na rynku kryptowalut wstrząsnęły już szeregiem osób. Ostatnia masakra, która zepchnęła Bitcoina poniżej $20K, była dla wielu szokiem. Podczas gdy inwestorzy jeszcze nie doszli do siebie, Cramer ostrzegł ich, aby trzymali się z dala od branży. Następnie powiązał to z obecnym cyklem zacieśniania przez Rezerwę Federalną.

Powiedział:

Nie lubię żadnego z tych aktywów w ogóle, ponieważ są one tak nowe i są tak niesprawdzone. (…) I myślę, że mamy tutaj kilka prawdziwych problemów z bańkami i manią, a to jest jeden z nich.

Powiązał to z obecnym cyklem zacieśniania Rezerwy Federalnej.

Myślę, że powinieneś całkowicie unikać tej przestrzeni" - powiedział podczas ostatniego odcinka programu Fast Money CNBC - Nie sądzę, że jest to dobry pomysł dla każdego, kto nie jest ekspertem w dziedzinie handlu.

W zeszłym tygodniu przewodniczący Fed Jerome Powell zauważył, że starają się oni obniżyć inflację. W międzyczasie ostrzegł amerykańskie firmy i gospodarstwa domowe, że podczas tego procesu będzie "trochę bólu". Dodał,

Spójrz, szef Fed Jay Powell powiedział nam, że musimy przestać robić głupie rzeczy z naszymi pieniędzmi. To było myślą przewodnią jego piątkowego wystąpienia.

Powell zaznaczył również, że Fed będzie stawiał wysoki priorytet kontroli inflacji nad innymi czynnikami, takimi jak niskie bezrobocie czy wzrost PKB.

Ukraińscy śledczy ujawnili schemat skierowany do mieszkańców kraju i Unii Europejskiej za pomocą różnych oszustw finansowych, w tym niektórych związanych z kryptowalutami. Członkowie organizacji przestępczej kontaktowali się ze swoimi ofiarami za pośrednictwem centrów telefonicznych, aby zebrać osobiste informacje finansowe.

Schemat obejmował również fałszywe platformy handlu kryptowalutami, które obiecały zapewnić inwestorom nadmierne zyski z handlu kryptowalutami. Członkowie grupy używali tych platform, aby przekonać klientów do przelania środków na konta bankowe kontrolowane przez nich.

Według doniesień lokalnych mediów, funkcjonariusze Głównego Wydziału Śledczego Policji Narodowej Ukrainy i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zlikwidowali grupę przestępczą prowadzącą schematy mające na celu sprzeniewierzenie środków finansowych od obywateli kraju i kilku krajów UE. Jej członkowie oferowali inwestorom udział w handlu giełdowym aktywami kryptowalutowymi, papierami wartościowymi i towarami.

Grupa obsługiwała fałszywe centra telefoniczne w Kijowie i Dnieprze i przekonywała inwestorów do udziału w handlu giełdowym aktywami kryptowalutowymi, papierami wartościowymi i towarami. Używali różnych środków do kontaktowania się ze swoimi ofiarami, w tym postów w mediach społecznościowych, stron internetowych promujących programy inwestycyjne i kampanii spamowych e-mail.

Komisja Izby ds. Nadzoru i Reformy wysłała listy do czterech amerykańskich agencji federalnych i pięciu giełd kryptowalutowych w celu rozprawienia się z oszustwami i przekrętami związanymi z kryptowalutami.

Te cztery agencje to: Departament Skarbu, Federalna Komisja Handlu (FTC), Commodity Futures Trading Commission (CFTC) oraz Securities and Exchange Commission (SEC). Pięć platform handlu kryptowalutami to Coinbase, FTX US, Binance US, Kraken i Kucoin.

Listy proszą o "informacje na temat kroków, które podejmują w celu zwalczania oszustw i przekrętów związanych z kryptowalutami oraz dodatkowych działań, które są potrzebne do ochrony Amerykanów", wyjaśnił Rep. Raja Krishnamoorthi (D-IL), który podpisał listy.

Komisja szuka informacji o "krokach, które podejmują w celu zwalczania oszustw i przekrętów związanych z kryptowalutami oraz dodatkowych działań, które są potrzebne do ochrony Amerykanów", wyjaśnił Rep. Raja Krishnamoorthi (D-IL), który podpisał listy.

Rząd Gruzji zatwierdził zmiany w swoich ramach prawnych dla sektora finansowego, w tym dodatkowe regulacje dotyczące działalności kryptowalutowej i fintech. Ruch ten ma na celu dostosowanie prawa gruzińskiego do odpowiednich przepisów UE.

Pakiet legislacyjny rozszerzający ramy regulacyjne dla firm zajmujących się aktywami kryptowalutowymi został złożony w parlamencie przez rząd w Tbilisi. Jego przyjęcie planowane jest na jesienną sesję legislatury, ogłosił minister gospodarki i zrównoważonego rozwoju Levan Davitashvili. Cytowany przez dziennik Business Media, rozwinął:

Oczekujemy, że jesienią Gruzja będzie miała zaktualizowane ustawodawstwo, które znacząco rozwinie sektor finansowy.

Federalne Biuro Śledcze (FBI) opublikowało w zeszłym tygodniu odcinek podcastu "Inside the FBI" zatytułowany "Ten Most Wanted Fugitive Ruja Ignatova." Znany również niektórym jako "Crypto Queen", Ignatova współtworzyła Onecoin, jeden z największych na świecie przekrętów kryptowalutowych.

Odcinek podcastu nosi tytuł "Ten Most Wanted Fugitive Ruja Ignatova" i obejmuje to, jak Ignatova doszła do bycia jednym z najbardziej poszukiwanych uciekinierów na świecie. Omawia również, jak działał przekręt kryptowalutowy Onecoin i jak wpłynął na ludzi na całym świecie.

Odcinek rozpoczyna się od krótkiej lekcji historii na temat oszustw kryptowalutowych, takich jak Onecoin, które mają na celu oszukanie inwestorów, aby myśleli, że inwestują w coś prawdziwego, podczas gdy nie są. Gospodarz programu wyjaśnia, że te oszustwa często obejmują schemat piramidy, w którym pierwsi inwestorzy są spłacani pieniędzmi od późniejszych inwestorów, którzy myślą, że również osiągną zysk ze swojej inwestycji, ale często nie zdają sobie sprawy, że są oszukiwani, dopóki nie jest za późno.

Kobieta, która założyła firmę zajmującą się kryptowalutami, jest poszukiwana przez FBI i Europol, które oferują nagrody w wysokości odpowiednio do 100 000 USD i 5 000 euro (5 000 USD).

Albańskie władze zatrzymały założyciela i dyrektora generalnego tureckiej giełdy kryptowalutowej Thodex, który rzekomo uciekł z Turcji z funduszami klientów, gdy platforma handlowa upadła. Faruk Fatih Ozer był poszukiwany za oszustwo z czerwonym zawiadomieniem wydanym przez Interpol.

Albania przechwytuje domniemanego oszusta kryptowalutowego, przygotowuje się do przekazania go tureckiemu wymiarowi sprawiedliwości. Policja w Albanii aresztowała 27-letniego tureckiego biznesmena Faruka Fatiha Ozera, który założył i prowadził nieistniejącą już giełdę kryptowalutową Thodex. Albańskie organy ścigania próbowały go zlokalizować, ponieważ podobno uciekł do kraju z aktywami inwestorów o wartości 2 miliardów dolarów. Uważa się, że blisko 400 000 osób poniosło straty.

Oczekuje się, że Ozer zostanie ekstradowany z powrotem do Turcji, gdzie stanie przed zarzutami związanymi z oszustwami i defraudacją. Ponadto osoby odpowiedzialne za prowadzenie Thodexu otrzymały zakaz angażowania się w jakąkolwiek działalność związaną z biznesem przez pięć lat na mocy nakazu sądu w Stambule wydanego 17 maja 2019 roku.

Zetly i Transmira współpracują w celu stworzenia gotowego rozwiązania dla dostępu do Metaverse, które, jak mają nadzieję oba zespoły, pomoże klubom i grupom sportowym uzyskać dostęp do nowych źródeł przychodów.

Zetly próbuje rozwiązać problem finansowania klubów i grup sportowych, z których wiele straciło umowy sponsorskie podczas pandemii. Ma nadzieję, że cyfrowe aktywa, takie jak NFT, zapewnią nowe źródła przychodów i sposoby zbierania funduszy.

Transmira stoi na czele rozwoju Metaverse, w którym rzeczywistość świata fizycznego spotyka się z nieskończoną przestrzenią gier cyfrowych. W swojej platformie Omniscape, Transmira ożywia rzeczywistą lokalizację, pozwalając firmom angażować się w konsumentów poprzez połączenie rzeczywistości rozszerzonej (AR) z rzeczywistością wirtualną (VR) w nowym, ekscytującym środowisku XR.

Prezes firmy Transmira, Robert Rice, powiedział, że w ramach partnerstwa te dwa zespoły - obok HasteArcade - będą pracować razem, aby zbudować gotowe rozwiązanie Metaverse.

CEO Zetly Michael Glijer powiedział:

Transmira jest kolejnym, po PowChess i Haste Arcade, partnerem, który oferuje przyszłe rozwiązania cyfrowe oparte na BSV blockchain. Wierzymy, że Transmira ze swoją platformą Omniscape i przy współpracy z Zetly pozwoli klubom sportowym wejść w świat Metaverse, którego teraz nawet nie mogą sobie wyobrazić, z możliwością zarabiania w tym samym czasie i dawania fanom niesamowitych nowych doświadczeń.

"Polegamy na blockchainie, aby zrobić wiele rzeczy za kulisami - dodał Rice. Musimy być w stanie udowodnić, że jest to ważny wirtualny NFT i jest powiązany z czymś w świecie rzeczywistym. To naprawdę jest dla nas system bezpieczeństwa i śledzenia w przeciwieństwie do innych firm, które skupiają się na "kryptowalutach.